內部稽核

內部稽核執責


♦ 內部稽核單位依稽核計畫執行工作,此稽核計畫依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過。稽核計畫執行的成果,會定期或必要時向審計委員會及董事會報告。

♦ 內部稽核單位依稽核計畫執行工作,此稽核計畫依風險評估結果擬訂並經審計委員會及董事會通過。稽核計畫執行的成果,會定期或必要時向審計委員會及董事會報告。

♦ 內部稽核單位督促內部各單位及子公司每年定期自行評估內部控制制度之有效性,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行評估報告,並綜合自行評估結果,做為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。

♦ 內部稽核人員考評、薪資報酬簽報至董事長核定。內部稽核主管之任免依法令規定須提送至本公司審計委員會及董事會核決。相關規章辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。

 

檢舉管道


本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,依公司規模目前配置稽核一名。

本公司提供以下檢舉管道,對於檢舉人之個人資料及檢舉內容,本公司將依法予以保密,並採取適當之保護措施。

♦ 電話舉報 : +886-3-6571273,稽核主管。

♦ 電子郵件舉報 : whistleblower@m3tekic.com (自動轉發稽核處主管)。

♦ 投函舉報 : 新竹縣竹北市勝利一路1號8樓 來頡科技稽核主管。

 

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