内部稽核执责

♦ 本公司设置隶属于董事会之内部稽核单位，依公司规模目前配置稽核一名。

♦ 内部稽核单位依稽核计划执行工作，此稽核计划依风险评估结果拟订并经审计委员会及董事会通过。稽核计划执行的成果，会定期或必要时向审计委员会及董事会报告。

♦ 内部稽核单位督促内部各单位及子公司每年定期自行评估内部控制制度之有效性，再由内部稽核单位复核各单位及子公司之自行评估报告，并综合自行评估结果，做为董事会及总经理出具内部控制制度声明书之依据。

♦ 内部稽核人员考评、薪资报酬签报至董事长核定。内部稽核主管之任免依法令规定须提送至本公司审计委员会及董事会核决。相关规章办法内容已揭露于本公司内部规章网页专区中。

检举管道

本公司提供以下检举管道，对于检举人之个人资料及检举内容，本公司将依法予以保密，并采取适当之保护措施。

♦ 电话举报 : +886-3-6571273，稽核主管。

♦ 电子邮件举报 : 点击这里 (自动转发稽核处主管)。

♦ 投函举报 : 新竹县竹北市胜利一路1号8楼 来颉科技稽核主管。