董事会职责
董事会首要责任是监督公司之法令遵循、订定内部控制制度、审阅营运及财务目标。为达善尽监督之责，董事会亦成立了审计委员会及薪酬委员会，隶属于委员会之成员具有专业能力及资格。
经营团队之绩效、经理人与会计师任免及重要决议事项也是董事会的职责，为创造股东最大利益。
董事简介
| 职称 | 姓名 | 选任日期 | 学经历 |
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董事长 |
爱普科技(股)公司 法人代表:陈文良 |
2024.01.31 |
美国耶鲁大学应用物理博士 |
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董事 |
陈灿荣 |
2023.05.24 |
美国加州大学伯克莱分校电子工程硕士 迈肯股份有限公司 总经理 |
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董事 |
孟庆达 |
2023.05.24 |
新墨西哥州大学电子工程硕士 Monolithic Power Systems Inc. 设计副总 |
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董事 |
联阳半导体(股)公司 法人代表:林秀哲 |
2023.05.24 |
康乃尔大学资讯工程硕士 |
| 董事 | 洪维泽 | 2024.05.24 |
清华大学经济系学士 合康投资股份有限公司 协理 |
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独立董事 |
江志烽 |
2023.05.24 |
淡江大学会计系学士 志璟会计师事务所 会计师 |
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独立董事 |
毕祖明 |
2023.05.24 |
中山大学财务管理研究所硕士 台达资本股份有限公司 协理 |
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独立董事 |
彭协如 |
2023.05.24 |
交通大学高阶管理学硕士 颖华科技股份有限公司 执行副总 |
董事会绩效评估
本公司已经董事会通过订定「董事会绩效评估办法」,每年由全体董事成员评估董事会整体运作情形,并应至少每三年由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次。
| 评估周期 | 评估期间 | 评估范围 | 评估方式 | 评估内容 |
| 每年执行一次 | 2023/1/1~2023/12/31 |
董事会及个别董事成员 / 审计委员会 / 薪资报酬委员会 |
内部自评 |
注1&注2 |
| 每三年执行一次 | 2023/1/1~2023/12/31 | 董事会 | 外部专家评估 | 注3 |
| 每年执行一次 | 2024/1/1~2024/12/31 | 董事会及个别董事成员 / 审计委员会 / 薪资报酬委员会 | 内部自评 | 注1&注2 |
注1：董事会绩效评估：包含对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事的选任及持续进修、内部控制。
董事成员绩效评估：包含公司目标与任务之掌握、董事职责认知、对公司营运之参与程度、内部关系经营与沟通、董事之专业及持续进修、内部控制。
审计委员会绩效评估：包含对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策品质、功能性委员会组成及成员选任、内部控制。
薪资报酬委员会绩效评估：包含对公司营运之参与程度、功能性委员会职责认知、提升功能性委员会决策品质、功能性委员会组成及成员选任。
注2：2023年度之董事会评估结果、个别董事成员评估结果、审计委员会评估结果及薪资报酬委员会评估结果分别为「优」、「优」、「优」及「优」。
註3：本公司2023年8月委托外部机构财团法人中华公司治理协会，执行2023年度(2023.01.01~2023.12.31)董事会绩效评估，中华公司治理协会为独立、专业的董事会绩效评估机构，且该机构及评估委员与本公司并无业务往来，该机构委派评估专家四位（执行委员暨召集人刘镇图先生、执行委员苏裕惠女士、评量主任蔡宜芳女士、评量专员宋宜静女士）分别就董事会之组成、董事会之指导、董事会之授权、董事会之监督、董事会之沟通、内部控制及风险管理、董事会之自律及其他等8大构面，以线上开放式问卷填答与视讯访谈（与董事长、总经理、审计委员会召集人、薪酬委员会召集人、公司治理主管、内部稽核主管访谈）之方式进行评核，并于2024年1月23日提出评估报告，本公司在2024年2月29日董事会报告结果并寻求改进。该机构总评、建议事项及本公司改善措施如下：
总评:
1.贵公司董事会议事氛围开明，董事长重视集思广益之议事文化，充分尊重董事会成员意见，并透过各种场合（包括早餐会）与董事沟通并凝聚共识，以提高董事会之议事效率。
2.贵公司董事会七席董事中有三席独立董事，董事会成员分别具有半导体产业、电子电机、经营管理、财务会计等领域之专长，整体董事会具多元才能组合，符合公司营运发展所需。独立董事对于公司中长期的定位与目标均有明确认知且与经营团队有相当共识，充分发挥独立董事建言与监督功能。
3.贵公司薪酬委员会因应产业环境变化、公司发展需求，关注人才培训与人才留任相关议题，并适时给予公司适当建议，提醒公司深入研讨薪酬制度与应对政策，充分发挥薪酬委员会之职能。
建议事项及本公司改善措施:
| 项次 | 建议事项 | 本公司改善措施 |
| 1 | 董事专业与性别多元为良好公司治理发展的趋势，贵公司目前董事会成员均为男性，建议于任命新董事时宜考虑增聘女性董事成员，以增进董事会多元性。此外，建议贵公司可进一步制订「初任董事讲习制度」，（例如：提供必要文件、安排专人简报公司概况与产业趋势、实地参访、以及与重要管理阶层座谈等方式），协助新任董事尽速掌握公司经营状况，以利其履行董事职责。 | 本公司女性董事人选之作业，同时考量公司产业特性、专业性及公司治理等需求，目前正在寻找适合人选中，作业时间将能符合法规之规定，预计于第七届董事会(05/2026-05 /2029)任期达成。 |
| 2 | 建议贵公司研议建置隶属董事会层级之「永续发展委员会」，由董事会负责统筹企业社会责任、永续发展方向暨具体推动计画之督导，以提高贵公司各单位间针对企业永续、社会责任相关策略与行动之沟通与执行综效。 | 预计于第七届董事会任期设置「永续发展委员会」。 |
| 3 | 贵公司已订有「董事及经理人薪资酬劳办法」，该办法将董事会、功能性委员会成员及经理人薪酬结构合并规范。惟董事与经理人之角色、职责及评核不同，建议贵公司考量将董事与经理人绩效评估与薪资酬劳制度分别规范之可行性。 | 公司将在2024年依董事与经理人职责、绩效评估与薪资酬劳制度之不同，分别订定薪资酬劳办法。 |
| 4 | 贵公司网站目前揭露由稽核主管收信之检举信箱，建议贵公司所设置之检举信箱，接收举报时宜由独立董事（或审计委员会）同步接收，进一步强化吹哨者机制之功能。 | 考量资讯安全，避免重要资讯外漏，公司将在2024年研拟于内部作业环境设置独立董事电子邮箱，可以同步接收检举信件。 |
注4：上述内部自评结果及外部专家评估结果已于2024年2月29日董事会上报告。