公司内部规则是否订定并于公司网站揭露禁止公司董事或员工等内部人利用市场上无法取得的信息来获利？
运作情形:
♦ 本公司依据「公司治理守则」第十一条本公司应重视股东知的权利，并确实遵守信息公开之相关规定，将公司财务、业务、内部人持股及公司治理情形，经常且实时利用公开信息观测站或公司设置之网站提供讯息予股东。
♦ 其他因身分、职业或控制关系获悉本公司内部重大信息之人，本公司应促其遵守本办法相关规定。本公司董事、经理人及受雇人应以善良管理人之注意及忠实义务，本诚实信用原则执行业务，并签署保密协议。另上述人员不得泄露所知悉之重大信息予他人，并不得探询或搜集与职务无关之重大信息。。
♦公司治理相关办法请参考本公司重要内规。
公司是否订定及实施合理员工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），并将经营绩效获成果适当反映于员工薪酬？
运作情形:
♦本公司订有「员工休假请假加班管理办法」与「员工健康检查办法」，除规范员工给假、保险、婚丧补助费、健康检查等项目外，公司亦致力于提供友善的工作环境，包括团体保险、年度健康检查、三节奖金、庆生会、员工旅游、咖啡及点心供应等职工福利事项。另为掌握市场福利水平，公司每季召开劳资会议讨论员工福利相关议题，以增进员工福利。
♦本公司订有「薪资报酬委员会组织规程」，办法中明订应定期检讨本公司董事及经理人绩效评估标准、年度及长期之绩效目标，与薪资报酬之政策、制度、标准与结构，同时参考同业通常水平支给情形；员工酬金部份系考虑公司财务状况、经营绩效及政策，以及所担任职务之职责、工作能力与绩效表现来确保竞争力及激励性；此外，如当年度公司有获利，依本公司「公司章程」规定提拨百分之十至百分之十六为员工酬劳。
♦本公司订有「员工绩效管理办法」做为员工叙薪之依据，并参考市场薪资水平并定期检视本公司之薪酬政策，另依「员工奖惩办法」已订定各项奖金，奖励员工在工作上的表现，相关奖金亦视公司年度经营绩效、财务状况、营运状况及个人工作绩效核给年终奖金与绩效奖金，2021年已依员工绩效进行年度调薪，整体调幅约3.5%，以期达到奖励员工的目的。
♦本公司致力于实现实质营运成果外，亦从经营层指标或个人绩效层面全面推进治理，并设计完善的奖酬机制。包含：绩效奖金等，并根据员工当年度的绩效考核结果，结合公司治理、整体营运及永续发展目标，发放绩效奖金，充分体现努力与成果的关联性。此外，本公司亦评估未来导入季奖金制度，以便员工共享营运成果，该制度亦根据各季度的EPS等其他关键衡量指标，有效激励同仁，进一步提升整体绩效。
♦本公司订有「工作规则」明订员工退休办法。本公司依劳工退休金条例(劳退新制)帮每位员工每月按照月投保薪资提拨6%退休金至员工个人退休金帐户中‚让员工退休生活能有一定保障。另依劳动基准法规定，对外籍员工每月按薪资总额一定比例提拨退休准备金，交由劳工退休准备金监督委员会，并以该委员会名义存入台湾银行之专户。
依据本公司「公司治理实务守则」第二十三条规定，为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：
♦ 营运判断能力。
♦ 会计及财务分析能力。
♦ 经营管理能力。
♦ 危机处理能力。
♦ 产业知识。
♦ 国际市场观。
♦ 领导能力。
♦ 决策能力。
为使董事会达到前述目标并强化效能，本公司订有董事会成员多元化政策，依据「公司治理实务守则」第二十三之规定，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：：
♦基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。
♦专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经历等。
♦本公司现任董事会由8位董事组成，包含3位独立董事及5位非独立董事，独立董事占比为37.5%，皆为产学界贤达。本公司注重董事会成员组成之性别平等，目前董事会成员均为男性占100%，未来将尽力增加至少一席女性董事席次为目标。
♦此外，现任董事会成员均具备领导决策、危机处理及国际市场观察能力。其中，3位独立董事成员均拥有电子电机、财务会计等专业背景，另，5位非独立董事成员均具电子电机背景，在经营管理及产业知识等领域经验丰富，且曾任上市柜公司重要管理职务。
公司是否制订董事会成员及重要管理阶层之接班规划?
董事會成員接班規劃
本公司董事选举采候选人提名制，由股东会投票选任，组成董事会。
董事会系公司最高治理机构，董事会成员应具备专业背景及专业技能，亦要求专长于公司所营事业，具备经营规划能力、营运判断能力、会计及财务分析能力、危机处理能力、领导力及决策力等。
重要管理階層接班規劃
本公司重要管理阶层接班人，要具备专业能力、创新、高度执行力、诚信及卓越工作能力，积极任事。
本公司订定主管培训计划，并定期召开经营管理会议，从实务中培养管理技能并提升经营管理能力，组织优秀的经营团队，为股东及员工创造效益，永续经营。
董事会成员及重要管理阶层之运作情形
关于董事会之接班规划，本公司培育高阶经理人进入董事会，使其熟悉董事会运作及集团各单位业务。现任总经理孟庆达先生自加入本经营团队后，先后引领各运营中心及其他事业群，于99年进入董事会并接任董事职务。此外，本公司由人力资源处统筹建置人才发展机制，并定义关键职位，针对重要管理阶层之接班规划，除盘点与遴选潜力接班人，并搭配个人发展计画与Mentor辅导等制度，以有效提升接班能力并缩短接班时间。
公司是否参考国际人权公约，制订保障人权政策及具体管理方案?
人权政策声明
本公司致力于维护全体员工及利害关系人的基本人权，并确保个人隐私资料受到完善保护。本公司遵循「世界人权宣言」及「国际劳动组织公约」等国际人权标准，以及劳动基准法等相关规范，并制定内部管理办法，坚持以下原则：
职场安全与健康
我们遵循职业安全卫生法规，不断改善工作环境，预防意外事故，降低职灾风险，保障员工安全，并促进身心健康。
多元与平等
本公司致力于为员工提供尊重且安全的工作环境，并推动雇用多样性及薪酬与升迁机会的公平性。我们确保员工不会因种族、性别、性倾向、宗教信仰、年龄、政治倾向或其他受法规保护的任何情况而遭受歧视、骚扰或不平等对待。为实现上述承诺，我们采取以下措施：
♦ 制订「工作场所性骚扰防治措施、申诉及惩戒规范」，并提供多样化申诉管道以保障员工权益。
♦ 尊重不同国籍与文化习俗，未曾发生任何违反工作权或人权的情事。
此外，本公司重视员工多元性及文化习俗的尊重。截至113年12月31日在职员工的相关数据如下表所示。本公司至今未发生任何违反员工工作权或人权的事件，并将持续采取具体行动，以保障员工的权益与福祉。
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类别 |
全体员工人数 |
占全体员工比例(%) |
占管理职级中比例(%) |
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中华民国籍 |
47人 |
49% |
98% |
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外国籍 |
48人 |
51% |
2% |
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合计 |
95人 |
100% |
100% |
人权政策核心目标
♦ 消弭职场中的性别歧视。
♦ 保障员工的权利与尊严。
♦ 提供安全卫生健康的工作环境。
资通安全管理之资讯揭露
资通安全风险管理架构
本公司在2023年成立「资讯安全推动小组」负责执行资讯作业安全管理规划，建置与维护资讯安全管理体系，统筹资讯安全及保护相关政策制定、执行、风险管理与遵循度查核。资讯安全推动小组由总经理担任主席，并由资讯部门经理督导暨资讯安全主管，总经理、公司治理主管为小组成员，而内部稽核主管为观察员。
资讯安全推动小组透过每年管理审查会议，审核资安风险分析结果及本公司采取对应的防护措施与方策，确保资讯安全管理体系持续运作的适用性、适切性及有效性。每年至少一次向董事会汇报资安管理成效及资安策略方向，定期检讨修正。
资通安全政策
为维护本公司资讯资产之机密性、完整性与可用性，并保障使用者资料隐私之安全，期藉由本公司全体同仁共同努力以达成下列目标：
♦ 强化人员资安意识，企业同仁应参与资通安全相关教育训练，以提高全公司资通安全意识。
♦ 保护本公司业务服务之安全，避免未经授权的修改，以确保其正确性与完整性。
♦ 建立本公司业务永续运作计画，以确保本公司业务服务之持续运作。
♦ 确保本公司各项业务服务之执行须符合相关法令或法规之要求。
本公司已导入并建立完整的资讯安全管理程序与办法，从系统面、技术面、程序面降低企业资安威胁，建立符合客户需求的资讯安全保护环境，并不断地进行改善。
本公司已建构多层资安防护机制，持续导入新资安风险控管技术，以智慧化／自动化机制提升各类资安事件之侦测及回应处理程序的效率，并强化资讯安全及网路安全保护流程，以维护公司重要资产的防护。
本公司每年委由知名的资安厂商进行系统弱点扫描及社交工程演练，以确保持续提升资安管理及防御能力。
本公司不定期进行全员资安教育训练以提升资安意识。
具体管理方案
为达资安政策与目标，建立全面性的资安防护，推行的管理事项及具体管理方案如下：
♦ 提升资安防御能力：定期进行资安系统弱点扫描，并加以补强与修护，以降低资安风险。建立网路安全事件应变计画，定期执行灾难还原演练
♦ 精进资安管理程序：建立资安政策，员工应遵守资安规定、遵循SOP作业，并持续改善。
♦ 增进网路及应用安全：建置入侵侦测、应用程式侦测等系统。将整体网路分隔区域进行安全优化，启用帐号登入多因子认证防护。
♦ 法令遵循：本公司已符合资通安全法相关的标准及法规，作为达成各项风险管理的方法与检验依据。
♦ 风险控制：与国际资安大厂合作，透过其专业服务进行整体资安体检，以公正第三方验证之客观结果，作为进阶资安强化的依据。
♦ 教育训练：进行全员不定期资安教育训练或宣导与社交工程钓鱼邮件测试，以提升资安意识，使资安的运作在高阶主管与各部门的支持下，落实到每一位员工身上。
♦ 资安联防：加入TWCERT资安联防组织。
投入资通安全管理之资源
资讯安全已为公司营运重要议题，对应资安管理事项及投入之资源方案如下：
♦ 专责人力：设有专责之资通安全主管与资安专责人员一名，负责公司资讯安全规划、技术导入与相关的稽核事项，以维护及持续强化资讯安全。
♦ 客户满意：无重大资安事件，无违反客户资料遗失之投诉案件。
♦ 教育训练：所有新进员工到职前皆完成资讯安全教育训练课程；年度共计执行四次社交工程钓鱼邮件测试。
♦ 资安公告：制作超过二十份资安公告，传达资安防护重要规定与注意事项。
♦ 资讯安全推动小组会议：113年12月17日已召开一次小组会议，报告公司资安政策与次年资安推动项目。
智慧财产管理计画
为维护得之不易的研发成果，本公司由研发主管依据营运目标领导研发团队，针对每项研发进行全球性的专利布局，具体执行情况如下：
♦专利布局：针对研发成果进行专利申请，并确保专利保护范围的完整性。
♦智慧财产权管理办法：本公司113年12月26日董事会已建议后续制定智慧财产权管理办法，将智慧财产权管理计画与公司营运目标密切连结，每年定期向董事会报告智慧财产权的执行情形。
♦营业秘密管理：所有员工均签订「服务契约书」，其中包括智慧财产权归属、保密条款与竞业禁止条款，强化保密意识。
本公司未来拟持续规划并实施智慧财产权管理，致力于保护研发成果，并提升竞争优势，以实现企业永续经营为目标。